¿Cómo se introducen los narcodólares?
Los medios que utilizan los barones de la droga para llevar sus ganancias al país son difíciles de detectar por su origen ilícito, aunque se reconocen tres vías fundamentales:
1) Las remesas laborales, empleadas por los narcotraficantes desde los años setenta para convertir dólares en moneda nacional.
2) El comercio exterior, mediante las importaciones colombianas.
3) La inversión, directa o mediante la colocación de recursos en el sistema financiero.
El lavado de dinero entraña numerosas operaciones que se pueden resumir en las siguientes fases:
1) El dinero se coloca en bancos o se invierte en instrumentos monetarios o títulos de valores que pueden convertirse en efectivo en cualquier parte.
2) El dinero se fracciona y envía al país por medio de múltiples transferencias electrónicas o de otra índole.
3) La fuente original de los recursos desaparece al invertirse éstos en cuentas y empresas en apariencia legítimas.
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